Experiencia. Estrategia. Resultados.
Soluciones legales estratégicas
Acompañamos a empresas y personas en la prevención, gestión y resolución de asuntos legales, con un enfoque basado en la excelencia, la confianza y los resultados.
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Asesoría especializada
Atención legal integral con enfoque estratégico.
Atención personalizada
Acompañamiento directo y comprometido en cada caso.
Excelencia y experiencia
Profesionales con sólida trayectoria y formación especializada.
Respaldo profesional
Experiencia que genera confianza
+10 millonesde audiencias judiciales en la base propia de DiligenceCheck, en actualización constante.
Prevención de lavado de activos
Experiencia en sistemas PLAFT y SPLAFT, manuales y capacitaciones al personal.
Modelos de prevención de delitos
Diseño e implementación de modelos de prevención y apoyo a la función del oficial de cumplimiento.
Debida diligencia de clientes
Experiencia en el sector fiduciario: conocimiento del cliente, fideicomisos y beneficiario final.
Sector minero
Asesoría jurídica a empresas mineras en derecho penal y cumplimiento normativo.
Quiénes somos
Soluciones jurídicas con visión estratégica
Somos un estudio jurídico especializado en derecho corporativo, compliance, penal empresarial, comercial, minero y tributario.
Acompañamos a empresas y personas en la prevención, gestión y resolución de asuntos legales, con compromiso y orientación a resultados.
Áreas de práctica
Seis materias, un criterio
Cada área cuenta con su propia página: qué es, qué hacemos y los servicios que ofrecemos.
Novedades
Publicaciones y jurisprudencia
Resoluciones relevantes y análisis de nuestro equipo, publicados con el sello del estudio.
Nuestra plataforma propia de debida diligencia: audiencias judiciales, listas OFAC, Google y otras fuentes en una sola consulta.
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Riesgo legal bajo control
Acompañamos a las empresas a prevenir, gestionar y controlar sus riesgos legales.
6Áreas de práctica
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LimaPerú
Cómo trabajamos
Del diagnóstico a la resolución
- 01
Prevenir
Identificamos los riesgos legales de la empresa y diseñamos políticas, contratos y modelos de prevención antes de que surjan contingencias.
- 02
Gestionar
Acompañamos las decisiones del día a día con asesoría continua y verificaciones de debida diligencia sobre clientes, socios y proveedores.
- 03
Controlar
Supervisamos el cumplimiento y, si surge un conflicto, defendemos los intereses de la empresa ante autoridades y tribunales.
En la práctica de compliance contamos con DiligenceCheck, nuestra plataforma propia de debida diligencia.
Asesoría especializada
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Atención personalizada
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Excelencia y experiencia
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¿Qué es?
La materia
¿Qué hacemos?
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Otras áreas de práctica
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Debida diligencia en una sola consulta
Nuestra plataforma propia reúne audiencias judiciales, listas OFAC, resultados de Google y otras fuentes para evaluar a una persona o empresa antes de concretar una operación.
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Cómo funciona
De un nombre a un reporte de riesgo, con una recomendación clara
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